上海市第一百貨商店股份年度報告(pdf 58頁)
上海市第一百貨商店股份年度報告目錄：
一、公司基本情況簡介 - - - - - - - - - - - - -- - -3
二、會計數據和業務數據摘要 -- - - - - - - - - - - -4
三、股本變動及股東情況 - - - - - -- - - - - - - - - 7
四、董事、監事、高級管理人員和員工情況 - - - - - - -9
五、公司治理結構 - - - - - - - - - - - - - - - - -11
六、股東大會情況簡介 - - - - - - - - - - - - - - - 12
七、董事會報告 - - - - - - - - - - - - - - - - -- 13
八、監事會報告 - - - - - - - - - - - - - - - -- - 20
九、重要事項 - - - - - - - - - - - - - - -- - - -21
十、財務報告 - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -26
十一、備查文件目錄 - - - - - - - - - - - - - -- - 26
上海市第一百貨商店股份年度報告內容提要：
3、年度報酬情況
(1)凡在本公司領取報酬的董事、監事和高級管理人員的年度報酬發放均依照公司章程和有關董事會決議執行。
(2)報告期內，公司董事、監事和高級管理人員的年度報酬總額為170.09萬元，其中：金額最高的前三名董事的報酬總額為49.59 萬元，金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額為44.06 萬元，獨立董事的年度津貼為5 萬元/年（含稅）。
(3) 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員在本公司領取年度報酬區間為：4～8 萬有6 人，13～15 萬有7 人，17～18 萬有2 人，其中：張恭慈、薑國芳、紀康文、呂勇、徐春華未在本公司領取報酬。
4、報告期內離任的董事、監事、高級管理人員情況(1)由於董紹誠先生、王清華先生、蔣禹照先生、祁月紅女士因工作調動原因辭去董事長、監事長、副董事長、監事職務，公司第四屆董事會第六次會議通過決議，同意提名王迪蓀先生為第四屆董事會董事候選人，陳湛勻先生、張琪女士、張人驥先生為第四屆董事會獨立董事候選人。公司第四屆監事會第五次會議通過決議，同意提名徐春華先生、楊金泉先生為第四屆監事會監事候選人。
(2)公司於2002 年6 月21 日召開2001 年度股東大會，大會選舉通過王迪蓀先生為第四屆董事會董事，陳湛勻先生、張琪女士、張人驥先生為第四屆董事會獨立董事，徐春華先生、楊金泉先生為第四屆監事會監事。
(1)總資產減少係合並報表範圍發生變化所致；
(2) 股東權益增加係淨利潤增加所致；
(3) 主營業務利潤減少係合並報表範圍發生變化所致；
(4) 淨利潤減少係所得稅稅率恢複以33%征收所致；
(5)現金及現金等價物增加係本期歸還借款減少所致。
(四)宏觀政策、法規變化對公司的財務狀況和經營成果影響報告期內，公司除所得稅稅率按有關部門的規定作相應調整外(詳見“重要事項”部分)，無其他政策、法規變化對公司的財務狀況和經營成果影響。
(五)公司新年度的業務發展計劃
盡管目前整個百貨零售業麵臨嚴峻的市場考驗和其他連鎖業態的強大衝擊，但是公司認為百貨零售業依然有著不可替代的行業地位和發展空間。為此，2003 年公司將圍繞“發展與改革”的主題，積極開展並做好在百貨連鎖、項目發展、專業專賣、資產質量和改革管理等方麵的工作。新的一年，公司將力爭在今年實現主營業務收入27.64 億元，主營業務成本21.81 億元。結17
合公司各方麵情況，今年工作主要包括：
1、確保公司百貨零售主業的運行質量，保持經營業績的穩定增長；做好在品牌、功能、環境、誠信體係等方麵的引進、開發、創新、調整和完善工作。
2、對公司經過多方論證，明確可行性報告的重點發展項目，年內將采取市場方式集中企業內外部的人、財、物優勢資源，以效率為第一原則，落實責任製，分階段實施發展項目進度。公司將根據連鎖經營的標準和要求，加快發展百貨連鎖，做好各類資源的合理配置；同時全力推進一百商城建設，使其能成為集購物、休閑、娛樂、文化和餐飲為一體的大型綜合性、現代化購物中心。
3、在發展中整合內部資源，逐步提升資產質量。公司將采取多種措施，止住出血點，減虧增效，進一步降低經營風險；盤活資產存量，提高資產效率；通過調整投資結構和方向，大力拓展資本市場，積極尋求各種資本合作機會，盡快實現規模擴張。
4、逐步理順企業內部各級管理體製，不斷強化管理工作。公司將通過改革創新，建立新的管理體製、機製和製度，以適應企業的快速發展需要。
(六)董事會日常工作情況
1、報告期內董事會的會議情況及決議內容。
報告期內公司共召開了十次董事會會議，具體情況如下：
(1)2002 年1 月18 日，公司召開第四屆董事會第三次會議，會議審議並通過如下決議：①公司2002 年經濟工作計劃；②關於以自有資金向上海第一八佰伴有限公司按比例增資擴股的提案；③關於參與發起設立上海東浩工藝品股份有限公司的提案；④關於公司高級管理人員薪酬標準的提案；⑤關於公司為下屬控股子公司貸款提供擔保的提案。有關會議決議公告刊登在2002 年1 月22 日的《上海證券報》上。
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