華聯綜合超市股份有限公司公告(DOC 46頁)

內容摘要
第五屆董事會第二十一次會議決議公告
本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
北京華聯綜合超市股份有限（以下簡稱“本”）董事長彭小海先生於2015年2月16日以書麵方式向本全體董事和監事發出召開第五屆董事會第二十一次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知。本次會議於2015年2月26日上午在本會議室以現場方式召開，應出席董事7人，實際出席董事7人，本部分監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長彭小海先生主持。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規範性文件和本章程的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議並通過了如下議案：
（一）《關於選舉董事長的議案》；
根據工作需要，彭小海先生不再擔任第五屆董事會董事長、總經理職務。
選舉李翠芳女士為第五屆董事會董事長。（李翠芳女士簡曆見附件）
表決情況：同意7人，反對0人，棄權0人。
表決結果：通過。
（二）《關於選舉董事的議案》；
董事馬婕女士因個人原因，申請辭去第五屆董事會董事職務。
根據《章程》的規定，董事會由9名董事組成，截止目前有7名董事會成員。根據《法》和《章程》的規定，董事會提名尹永慶先生、饒滿琳女士為第五屆董事會董事候選人，任期與本屆董事會相同。（董事候選人簡曆見附件）
獨立董事蕭偉強、鄭曉武、田向陽認為，各董事候選人符合有關政策法規的要求，具備上市董事任職資格。

..............................