銀行貨物貿易外彙業務展業規範培訓(PPT 50頁)

第一章、總體要求
一、客戶識別
（一）基本信息識別
（二）經營狀況識別
二、客戶分類
（一）可信客戶
（二）關注客戶
三、業務審核
（一）審核材料
（二）審核原則
（三）審核要點
第二章、進口購付彙業務審核規範
一、業務定義
二、審核規範
（一）客戶準入
（二）審核材料：
（三）審核要點：
三、風險提示
四、案例分析
第三章、出口收結彙業務審核規範
一、業務定義
二、審核規範
（一）客戶準入
（二）審核材料
（三）審核要點：
三、風險提示
四、案例分析
第四章、離岸轉手買賣業務審核規範
一、業務定義
二、審核規範
（一）客戶準入
（二）審核材料
三、風險提示
四、案例分析
第五章、退彙業務審核規範
一、業務定義
二、審核規範
（一）客戶準入:
二、審核規範
（二）審核材料：
（三）審核要點：
三、風險提示
四、案例分析
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