機械科學研究院/集團外派董事管理製度(DOC 16頁)

目 錄
第一章 總則 1
第二章 職責、權利和義務 1
第三章 聘任 3
第四章 工作方式、內容和報告 4
第五章 考核和薪酬 6
第六章 解聘、辭職和離任 6
第七章 附則 8
附件一：機械院/院/集團總部外派董事任命書 9
附表二：直屬控股公司董事會決策議案審核表 10
附表三：機械院/院/集團總部外派董事工作報表 11
附件四：機械院/院/集團總部外派董事解聘書 12
附件五：機械院/集團總部外派董事辭職申請/審批表 13

外派董事管理製度
第一章 總則
第一條 為建立和完善機械院/集團法人治理機製，科學有效地管理外派董事，根據《公司法》，參照《上市公司治理準則》等相關法律法規和機械院/集團章程，製定本製度。
第二條 外派董事是指機械院/集團對外投資時，由機械院/集團提名並代表機械院/集團在被投資企業出任董事的員工。

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