廈門信達股份有限公司管理製度(PDF 68頁)

第一節 重要提示及目錄
本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 董
事江浩因故未出席本次董事會，授權委托董事杜少華代為行使表決權；獨立董事
童錦治因故未出席本次董事會，授權委托獨立董事鄭學軍代為行使表決權。
公司董事長周昆山、總經理陳淑照、總會計師李覺民聲明：保證年度報告中
財務報告的真實、完整。
第一節 重要提示及目錄———————————————————————2
第二節 公司基本情況簡介——————————————————————3
第三節 會計數據和業務數據摘要———————————————————4
第四節 股本變動及股東情況—————————————————————5
第五節 董事、監事、高級管理人員和員工情況—————————————8
第六節 公司治理結構————————————————————————11
第七節 股東大會情況簡介——————————————————————13
第八節 董事會報告—————————————————————————13
第九節 監事會報告—————————————————————————26
第十節 重要事項——————————————————————————27
第十一節 財務報告—————————————————————————31
第十二節 備查文件目錄———————————————————————31
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