某公司子公司分公司管理辦法(doc 23頁)

某公司子公司分公司管理辦法內容提要：
第一條 為規範母公司與子公司的關係，加強母公司對子公司的支持、指導和管理，促進各子公司按現代企業製度規範運作，進一步完善法人治理結構，保障股東的權益，提高投資回報，根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和母公司章程，特製定本辦法。
第二條 本辦法的適用對象包括：北京首信股份有限公司及其有實際控製權的子公司和分公司。
第三條 戰略發展部是母公司管理子公司事務的專業職能部門，代表母公司對子公司行使控股股東的權利。戰略發展部是母公司管理子公司事務的唯一接口部門。
第四條 母公司戰略發展部和其他職能部門、子公司相關人員應當自覺遵守本辦法。
第五條 子公司遵守執行本辦法的情況將作為子公司及其高管人員的績效考核的因素之一。
第六條 子公司股東會由投資各方組成，會議分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會議應於會計年度完結之後的四個月內進行。股份有限公司性質的子公司必須單獨召開股東大會：有限責任和其他性質的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合並舉行。
第七條 子公司可根據《公司法》和子公司章程的規定，結合自身情況，製定股東會議事規則。股東會議事規則一經通過，應報送戰略發展部備案。
第八條 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權外，應當履行以下職責：
1、提出董事會會議提案；
2、提請召開董事會會議和股東會會議；
3、盡職參與董事會會議，履行公司章程規定的董事權利和職責；
4、關注、質詢子公司經營管理情況；
5、及時審閱子公司報送文件和生產經營信息；
6、配合董事長撰寫董事會工作報告；
7、參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、製定派出高級管理人員的獎懲方案；
8、分析子公司經營運作狀況，提出增資、減資或清算建議；
9、分析、製訂子公司戰略規劃及投資規劃，研究改製、融資或上市等可能性；
10、根據子公司戰略規劃，與子公司經理層、其他董事討論確定子公司年度生產經營計劃。

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