某集團公司重大決策製度(doc 3頁)

某集團公司重大決策製度內容提要：
本製度所稱重大決策的範圍是：集團公司本部、事業部的重大決策及以股東身份對子公司、參股公司行使的重大決策權。
（一）集團公司本部的重大決策主要內容為：金額超過1000萬元人民幣（含1000萬元）的投資及擔保。須經集團公司董事會批準。
（二）對事業部行使重大決策權的主要內容包括以下三方麵：
1． 事業部的重大投融資決策。事業部所有的境外投資及合作項目、單項投資金額1000萬元人民幣以上的項目，項目經既定程序上報集團公司董事會決定。
2． 事業部管轄電廠重大產權變動。電力事業部追求大電廠控股權的產權變更方案、參股大電廠股權結構調整方案上報集團公司董事會決定。
（三）對子公司行使重大決策權的主要內容包括以下五個方麵：
1．子公司產權變動。其中，各子公司管理層收購、員工持股計劃、員工退休金計劃等應經集團公司審閱並按法定程序實施；全資子公司的兼並、分立、破產、歇業、股權變動需經集團公司批準並在集團公司本部的直接領導下實施；控股子公司、參股公司的股權變動，在子公司按法定程序決策前，集團公司外派董事應事先向集團公司報告，並按集團公司董事會的決定在子公司董事會上行使表決權。
2．子公司重大的投資決策。子公司的境外投資與合作項目、全資及控股子公司投資金額1000萬元人民幣以上的項目、年度投資計劃以外的項目屬於重大投資範圍。以上項目，凡屬全資子公司都須經集團公司董事會批準；控股子公司、參股公司，由集團公司外派的董事事先向本部報告，並按集團公司董事會的決定在子公司董事會上行使表決權。
3．子公司經營方式的變更。全資子公司轉製為承包經營或實行委托經營，應經集團公司董事會批準。
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