董事會薪酬與考核委員會工作製度(pdf 3頁)

董事會薪酬與考核委員會工作製度目錄：
第一章 總則
第二章 人員組成
第三章 職責權限
第四章 決策程序
第五章議事規則
第六章 附則

董事會薪酬與考核委員會工作製度內容提要：
第十四條 委員會每年至少召開兩次會議，並於會議召開前十天通知全體委員，會議由
召集人主持，召集人不能出席時可委托其他一名委員(獨立董事)主持。
第十五條 委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表
決權；會議作出的決議,必須經全體委員的過半數通過。
第十六條 委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的
方式召開。
第十七條 委員會會議必要時可以邀請其他董事、監事及經理人員列席會議。
第十八條 如有必要薪酬與考核委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用
由公司支付。
第十九條 委員會會議討論有關委員會成員的議題時，當事人應回避。
第二十條 委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵
循有關法律、法規、公司章程及本辦法的規定。
第二十一條委員會會議應當有記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記
錄由董事會秘書保存。

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