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奧康集團董事會工作製度(doc 13頁)

所屬分類:
工作製度
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奧康集團, 董事會, 工作製度
奧康集團董事會工作製度(doc 13頁)內容簡介

奧康集團董事會工作製度目錄:
第一章 總 則…………2
第二章 董事會的職權…………2
第三章 董 事…………3
第四章 董事會的組成…………6
第五章 外部董事…………8
第六章 董事長產生及任職資格…………9
第七章 董事會組織機構…………11
第八章 董事會工作程序…………12
第九章 其 他…………13

奧康集團董事會工作製度內容提要:
董事會行使下列職權:
(一)受全體股東的委托,負責經營和管理公司的法人財產;
(二)執行全體股東的決議;
(三)決定年度投資計劃、年度生產經營計劃和審計工作計劃;
(四)審核公司的中、長期發展規劃和重大項目的投資方案。
董事會受股東會委托決定投資方案。
公司在經營中涉及資產出租和出售、委托經營、借款等事項時,董事會授權公司總裁對涉及金額占公司最近一期經審計的淨資產額20%以下的上述事項予以處置。
(五)審查批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
(六)審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(七)審查批準公司增減注冊資本的方案;
(八)審查批準公司合並、分立、解散的方案;
(九)決定公司年度借款總額,決定公司資產用於融資的抵押額度;
(十)在股東會授權的範圍內,決定公司的投資風險、資產抵押及擔保事項;
(十一)決定設立相應的董事會工作機構,決定公司內部管理機構的設置;
(十二)聘任或者解聘公司總裁。根據總裁的提名,聘任或者解聘公司副總經理、營銷總公司總經理、財務負責人,並決定其報酬和獎懲事項;
(十三)製定公司的基本管理製度;


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