某集團董事會議事內容規定(doc 2頁)

某集團董事會議事內容規定內容提要：
董事會議事內容包括：
（一）負責召集股東會，並向股東會報告工作；
（二）執行股東會的決議；
（三）決定集團的經營計劃和投資方案；
（四）製訂集團的年度財務方案、決算方案；
（五）製訂集團年度報告；
（六）製訂集團的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）製訂集團增加或者減少注冊資本的方案；
（八）擬定集團合並、分立、變更集團形式、解散、破產方案；
（九）在股東會授權範圍內，決定集團的風險投資、資產抵押及其他擔保事項，以及重大基建項目、對外投資、出售資產等事項；
（十）決定集團內部管理機構的設置和定員編製方案；
（十一）根據董事長提名聘任或者解聘集團總裁等高層管理人員，並決定其報酬和獎懲事項。集團高層管理人員人選可以通過以下方式產生：
1.公開招聘；
2.總裁推薦；
3.董事推薦；
4.股東推薦；
5.中介機構推薦。
（十二）決定集團分支機構的設置；
（十三）製訂集團的基本管理製度；
（十四）決定集團發展基金的使用；
（十五）製訂集團章程的修改方案；
（十六）向股東會提請聘請或更換為集團提供法律服務的律師事務所以及其他中介機構。
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