公司董事會議事規則(doc 7頁)

公司董事會議事規則內容提要：
第一條董事會的議事決策原則是：實行集體討論，民主決策，逐項表決，記名投票。
第二條董事會對議案的審議采用會議審議和通訊審議兩種方式：
（1）會議審議是董事會的主要議事形式，由出席會議的董事對議案逐項進行審議表決，並在會議記錄和董事會決議上簽字。
（2）通訊審議是一種補充議事方式，通常在應急情況下采用，僅限於董事會因故不能召開或審議的事項 不是特別重大時。采用通訊審議方式，視同召開臨時董事會，董事在決議上簽字即視為表決同意。
第三條董事會定期會議、應三分之一以上董事或二分之一以上獨立董事、監事會或總裁的要求而提議召開的董事會不得采取通訊方式，臨時董事會審議下列事項時，不得采取通訊表決方式：
（1）召集股東會，決定股東會的議案內容；
（2）製訂公司增加或減少注冊資本方案；
（3）製訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（4）製訂公司章程的修改方案；
（5）製訂公司的基本管理製度；
（6）根據董事長提名，聘任或解聘公司總裁；根據總裁提名，聘任或解聘公司副總裁和財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項。

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