股東大會召集流程(doc 1頁)

股東大會召集流程內容提要：
流程描述
1)證券部籌備定期股東大會（每年度1次）；
2)在以下情況證券部籌備臨時股東會：董事會、監事會、提議股東提議並經董事會決定；
3)根據提議確定會議事由及議題，確定會議召開時間、地點及期限等相關事項，並通知參會人員；
4)證券部負責確認董事是否參加；
5)如果董事不能參加，可以授權其他董事參會，這時需簽訂授權委托書，如果不參加並且沒有委托其他董事則視為棄權；
6)證券部負責召開股東大會並整理會議資料、存檔並披露信息。

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