董事會戰略委員會工作製度(doc 3頁)

董事會戰略委員會工作製度目錄：
第一章 總 則
第二章 組織機構
第三章 委員會及委員的職責
第四章 委員會的工作方式和決策程序
第五章 議事細則
第六章 附則

董事會戰略委員會工作製度內容提要：
第一條 為了合理規劃山東XX集團的發展戰略，健全集團投資決策管理程序，加強決策科學性，提高重大決策的效率和決策的質量，完善公司的治理機構，並使董事會戰略委員會（以下簡稱“委員會”）工作規範化、製度化，根據國家《公司法》、集團公司章程、集團公司《董事會議事規則》及其他有關規定，製訂本工作條例。
第二條 委員會是集團公司董事會的專門工作機構，主要負責對集團長期發展戰略和一些事關全局的重大決策進行研究並提出建議。委員會在董事會領導下工作，向董事會負責並報告工作。
第三條 委員會委員應由集團公司董事長、董事提名，並由董事會半數通過選舉產生。
第四條 委員會委員應當具備以下條件：
1、熟悉國家有關法律、法規、熟悉公司的經營管理；
2、有良好的職業道德，為維護公司和股東的權益積極開展工作；
3、有較強的綜合分析和判斷能力，能處理複雜的涉及公司發展戰略、重大投資方麵的問題，具備獨立工作的能力。
第五條 委員會成員由三至五名成員組成，董事長是委員會的當然成員。

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