關於加強代理國際彙款業務反洗錢工作的通知(pdf 8頁)

關於加強代理國際彙款業務反洗錢工作的通知內容提要：
加強客戶身份證件有效性識別和資料保存
已聯入人民銀行公民身份信息核查係統(以下簡稱“核查
係統”)的網點，在辦理代理西聯彙款等國際彙款業務時，應通
過統版終端登陸人行核查係統對客戶身份證件的有效性進行識
別，確保彙款交易的真實性。同時，等值1000美元以上的現金
彙款業務，網點應複印並留存客戶有效身份證件資料。
配合有權機關做好西聯彙款數據查詢
按照人民銀行(金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理
規定》要求，積極協助有權機關做好國際彙款業務的查詢工作
在協助國際彙款查詢時，需有權機關提供彙款監控號碼或收
(發)彙人姓名、金額、國家中的任意兩項才能辦理。有權機關
需要對非指定交易進行查詢的，應書麵報告總行法律合規部，相
關數據的檢索處理工作由總行科技發展部負責具體落實。

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